José María Aguilar, el hombre de US$ 14 millones a explicar a la Afip
Circula un dossier que profundiza la información sobre dinero en el exterior vinculado a José María Aguilar, acerca del que, en una carta-documento a la mujer del presidente de River Plate, había exigido explicaciones el socio y presidenciable Horacio Roncagliolo. ¿Era tan poderoso Aguilar cuando arribó a River?
Si José María Aguilar creyó que porque River Plate ganaba -otra vez más- el campeonato local, cesarían las investigaciones acerca de la escandalosa gestión institucional en uno de los clubes más importantes de América, Aguilar estaba muy equivocado.
No hay tregua porque la vuelta olímpica no oculta los graves perjuicios sufridos por la asociación civil Club Atlético River Plate durante el doble mandato de Aguilar.
Por lo tanto, era previsible que continuaran las denuncias sobre irregularidades. En este caso, circula por las redacciones periodísticas similar al que, tiempo atrás, le llegó a algunos socios, como fue el caso de Horacio Roncagliolo, quien de inmediato le envió una carta-documento a la esposa de Aguilar, Claudia Alejandra Del Ciampo, quien aparece como titular de una de las cuentas bancarias que se vinculan al presidente de River, exigiéndole que ratificara o rectificara esa información. El objetivo era conocer la veracidad de esos datos.
Quienes compararon aquel dossier y el más reciente afirman, sin embargo, que ahora se encuentra mucho más detallada la información que, alguna Fiscalía deberá exigir a los bancos mencionados, que corrobore ante la sospecha de cuestiones tales como defraudación y/o lavado de dinero.
Debe recordarse que José María Aguilar ya tiene un procesamiento por incumplimientos tributarios, y que durante el año 2009 irá a juicio oral y público.
Aqui fragmentos de la documentación, titulada “Aguila”:
“Hasta la fecha se han localizado e identificado las siguientes cuentas en el exterior
> 2 cuentas a nombre de la hija de Mario Israel, con vinculaciones con la 1ra. cuenta localidada, por US$ 3,3 millones;
> 1 cuenta del cónyuge del Águila;
> 2 cuentas con titularidades de 2 testaferros diferentes con poder otorgado al Águila para operar con fondos actuales mayores a US$ 13 millones;
> Informe de acciones y valores administrados por organismos financieros (…)
“Se localizaron e identificaron 3 cuentas en el exterior relacionada al Aguila. Una a nombre de la señora del Aguila y otras 2 cuentas a nombre de 2 personas diferentes. El Aguila aparece como apoderado de las 3 cuentas en el exterior. En total, las 3 cuentas localizadas registran, al menos, US$ 13 millones en el exterior.
Es decir que surgen 2 testaferros, 2 personas físcias que operan con 2 cuentas (hasta ahora localizadas e identificadas) en el exterior. Por lo menos 1 de ellas sería de USA. La totalidad de las 3 cuentas es importante en millones pero no se informó aún el monto, aunque es superior a los US$ 13 millones.
Son 2 personas físicas distintas. De ambas está como apoderado (no como titular). Las 2 personas distintas y las cuentas no están relacionadas entre sí más que por un poder otorgado al Aguila en cada una de ellas, con distinta fecha. También las cuentas se vinculan porque las Acreditaciones/Ingresos tienen las mismas fuentes de origen y el mismo destino. Ambas tienen movimientos desde Uruguay. También aparecen registrados en la investigación otros elementos de vinculación entre las personas y las cuentas.
Los ingresos provienen del exterior. Pero también se puede averiguar el origen siguiendo el camino inverso de la acreditación. (…)
Se identificó una cuenta bancaria en el exterior vinculada a José María Aguilar en el banco Credit Suisse:
Fecha de Informe: Octubre de 2006.
Identificación del banco: Credit Suisse S.A.
Identificación de sucursal: 320.010.
País: Suiza.
Fecha de incorporación de la cuenta: Abril de 2002.
Titulares de la cuenta: José María Aguilar está registrado como apoderado de la cuenta.
Legajo de la cuenta: 000 408 3018 3834 2951 AER.
Clave de la cuenta: AAR 30672 RKK.
Clave de resguardo: Libre 1955 Ari.
Saldo actual, al mes de octubre de 2006: US$ 511.000.
Fecha de la última operación: 12 de marzo de 2006, medio electrónico.
** De las consultas realizadas en la Afip surge que José María Aguilar no ha declarado su situación de apoderado de la cuenta bancaria en el exterior identificada, lo cual puede significar que, además de eludir la acción de la Afip, también oculta el origen del dinero. (…).
Se efectuó la búsqueda de cuentas bancarias en el exterior a nombre de Del Ciampo, Claudia Alejandra (Pasaporte argentino N°20.112.136), cónyuge de Aguilar, José María.
Como resultado de dicha búsqueda se pudo localizar e identificar 3 cuentas bancarias: 2 cuentas en el The Bank of New York SA - Sucursal Luxemburgo, y una 3ra. cuenta en ING Luxemburgo - Sucursal Luxemburgo, con un salto total, a diciembre de 2006, de US$ 14.069.456.
También se pudo localizar en ING Luxemburgo S.A. valores, títulos y acciones por 4.105.200 euros.
Se identificaron y localizaron 3 cuentas bancarias en el exterior con titularidad a nombre de
> Del Ciampo, Claudia Alejandra, cónyuge de Aguilar,
> Del Ciampo, Héctor Eduardo (Pasaporte argentino N°20.357.719).
En las 3 cuentas bancarias, Aguilar José María está registrado como apoderado.
Fecha de informe: Diciembrfe de 2006.
Identificación del banco: The Bank of New York - Luxemburgo.
Identificación de sucursal: 351 014.
País: Luxemburgo.
Fecha de alta de la cuenta: Enero de 2004.
Titulares de la cuenta: Del Ciampo, Claudia Alejandra - Del Ciampo, Héctor Eduardo. José María Aguilar está registrado como apoderado.
Legajo de la cuenta: 00041 0210 1391 4660 1AER.
Saldo actual, a diciembre de 2006: US$ 13.694.050.
Fecha de la última operación: 29 de noviembre de 2006.
Fecha de informe: Diciembre de 2006.
Identificación del banco: The Bank of New York S.A. - Luxemburgo.
Identificación de sucursal: 351 014.
País: Luxemburgo - Miami2.
Fecha de alta de la cuenta: Diciembre de 2001.
Titulares de la cuenta: Del Ciampo, Claudia Alejandra - Del Ciampo, Héctor Eduardo.
Legajo de la cuenta: 0041 0210 1391 5000 4AER.
Saldo actual: US$ 33.200.
Fecha de la última operación: 3 de marzo de 2006.
** Esta cuenta fue dada de alta originariamente en Luxemburgo. Posteriormente fue solicitada una apertura de cuenta para giros electrónicos y personales en Miami. Se denomina Miami2 pues es una disposición por la que puede operar de continuo desde la Sucursal Miami pero con el número de cuenta de Luxemburgo. Son medidas de seguridad que, si bien no son comunes, responden a una modalidad con la intención de ocultar información vinculada a las operaciones bancarias, propio de personas que ocultan la disponibilidad de fondos, sus movimientos y el origen y destino de los mismos a la vez que buscan dificultar la investigación sobre dichas cuentas.
Fecha de informe: Diciembre de 2006.
Identificación del banco: ING Luxemburgo
Identificación de la sucursal: 361 892
País: Luxemburgo.
Fecha de alta de la cuenta: Septiembre de 2002.
Titulares de la cuenta: Del Ciampo, Claudia Alejandra - Del Ciampo, Héctor Eduardo. José María Aguilar está registrado como apoderado.
Legajo de la cuenta: 00042 9382 7393 3893 9ABA
Saldo actual: US$ 342.206.
Fecha de la última operación: 26 de noviembre de 2006.
Títulos-Valores y Acciones
Del Ciampo, Claudia Alejandra registra, a diciembre de 2006, un total de inversiones en títulos valores y acciones administradas por ING Luxemburgo por un total de 4.105.200 euros.
> Acciones BBV Preferentes.
> Consolidar Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
> Consolidar Compañía de Seguros de Vida.
> Consolidar Compañía de Seguros de Retiro.
> Grupo Gamesa.
> Acerinox.
(N. de la R.: Los datos de la cuenta en Banque BCP de Soledad Israel, hija de Mario Ernesto Israel, serán agregados al documento específico sobre su padre, a difundirse próximamente).
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