Para responder esa pregunta, es interesante leer LA NACION:
http://www.lanacion.com.ar/1769063-el-hsbc-ofrecia-un-amplio-menu-para-que-sus-clientes-abrieran-sin-problemas-cuentas-en-suiza
La oferta era tentadora. ¿Necesita sacar fondos del país? No hay problema, firme acá. ¿Quiere evitar que la correspondencia llegue a su casa? Tampoco hay problema, nombre a un intermediario para recibir los papeles. O, mejor, directamente se los guardamos en la sucursal. ¿Desea un eslabón opaco entre usted y su dinero? Le recomendamos una sociedad en un paraíso fiscal. ¿Quiere que su nombre ni aparezca en la cuenta? Para eso tenemos códigos alfanuméricos. Ah, y por cierto, no tiene que viajar a Europa para abrir una cuenta en Suiza : vamos a domicilio.
El HSBC tentó durante años a sus potenciales clientes con ofrecimientos que pocos rechazaron. Al igual que otros muchos bancos que operan en la plaza local, los archivos filtrados por el técnico informático Hervé Falciani al diario Le Monde, que luego compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, en inglés), integrado por LA NACION, revelan asombrosos detalles de la operatoria del HSBC Ginebra.
En esta otra nota, expone el tipo de clientes que tenían cuentas en Suiza:
http://www.lanacion.com.ar/1767467-amas-de-casa-pero-millonarias-las-estrellas-de-las-cuentas-argentinas-en-el-hsbc-de-suiza
Precisamente porque la mayoría de los activos se habría generado en la Argentina y ese capital sería de tipo de “ahorro” con lo cual estaría alcanzado con el impuesto a las ganancias. Por otra parte el 25% de los clientes argentinos declararon ser “amas de casa”, también aparecen muchos jubilados y estudiantes.
Y en esta nota aperece el reclamo de AFIP:
http://www.lanacion.com.ar/1744283-la-afip-intimo-a-mas-de-4000-titulares-de-cuentas-no-declaradas-en-suiza
Por tal motivo, AFIP pide:
“resultaría inconsistente con sus declaraciones juradas de los impuestos de ganancias y sobre los bienes personales presentadas ante la AFIP hasta el 30/9/2014”, por lo que se pide la siguiente información:
-
Banco de radicación de la cuenta, sucursal, tipo de cuenta, número de la cuenta, tipo de moneda, saldo al 31 de diciembre entre 2006 y 2013, y carácter invocado para operar la cuenta.
-
En relación con inversiones financieras o bursátiles y de participación en trust, fideicomisos, fondos o figuras similares radicadas en la Confederación Suiza, se requiere la misma información.
-
En caso de corresponder, manifieste la voluntad de acogerse al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior establecido por la ley 26.860.
-
En caso de haber presentado con fecha posterior a la del lanzamiento de la presente fiscalización electrónica, declaración jurada original y/o rectificativa en los impuestos y períodos detallados a continuación: impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales desde 2006 hasta 2013.
Otra nota interesante para responder interrogantes:
http://www.lanacion.com.ar/1767604-swissleaks-10-preguntas-para-entender-el-escandalo-de-las-cuentas-secretas-en-suiza
Dato de color: Según la investigación de La Nación.
“En los registros de las cuentas argentinas también aparece un número elevado de integrantes de la comunidad judía local. Eso respondería al traspaso de la clientela del banco de los hermanos Safra a nivel global, responsable a su vez de la filial en Ginebra que ahora quedó bajo la lupa.”
