INVESTIGACIÓN
Millonario “lavado” en Uruguay con pases de jugadores de River Plate argentinoLa Policía y la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, lograron desarticular operaciones para “lavar” cifras millonarias en dólares, mediante transferencias de jugadores del fútbol argentino, en principio vinculados al club River Plate, aunque no se descarta que la investigación revele otros nombres y entidades deportivas.
Jueves 11 de julio de 2013 | 10:19
[LEFT]Foto: polizeros.com[/LEFT]
El grupo financiero argentino Alhec, cuya filial uruguaya ya fue cerrada por el Banco Central a fines de junio pasado, venía siendo investigada desde 2010. Al año siguiente una jueza autorizó a la Inteligencia de la Policía a grabar llamadas telefónicas entre ejecutivos de Alhec en ambas márgenes del Plata, donde analizaban las mejores maniobras a concretar para blanquear dinero que ingresaban desde Argentina a nuestro país. Los fondos eran transferidos luego al Banco Paulista, de Brasil. El blanqueo de dinero mediante transferencia de jugadores no fue un hecho aislado y se entiende que además hubo tráfico de oro y otros movimientos fraudulentos.
El expediente de la superintendencia del Banco CentralLa autoridades del BCU, presentaron en su expediente argumentos sobre las maniobras de la entidad argentina que “tiende a eliminar los rastros del dinero e impide conocer el verdadero origen de los fondos manejados en la operación y, por lo tanto, no permite descartar su vinculación con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, incumpliendo toda la legislación sobre reporte de operaciones sospechosas y otra normativa vigente en la materia”, según publica el diario El País.
Agrega en tal sentido que “para sacar esos euro billetes de la Argentina y hacerlos llegar a Alhec empresa de Servicios Financieros en Uruguay, se debía poder justificar el origen legítimo de esos fondos. Por tal motivo, luego de considerar distintas opciones, finalmente se seleccionó a una empresa uruguaya vinculada al grupo Alhec -AGR Investments- que había descontado al club de fútbol argentino River Plate contratos en euros por la venta de jugadores (…) Se armó un contrato entre AGR y otra empresa uruguaya del grupo Alhec -Maynard Services- en la cual AGR redescuenta a Maynard los documentos de River Plate contra el pago de euro billetes y de esa manera se justifica que la empresa AGR tuviera una importante posición en euro billetes. AGR negocia esos euro billetes con la filial uruguaya de Alhec, la cual se los vende al Banco Paulista en Brasil”, concluye explicando la trama.