El Gobierno Nacional publicó [b](en el portal oficial)[/b] la buena nueva sobre las operaciones en el fútbol a saber:
Los equipos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino tendrán que informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando realicen operaciones por más de $ 60.000 (u$s 13.730).
Así, los clubes que participan en las dos divisiones principales del fútbol profesional argentino y la federación futbolística del país fueron incluidos entre los sujetos obligados a informar de estas operaciones que puedan “constituir lavado de dinero”.
La UIF, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, reclama “especial atención” a relaciones comerciales con países que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organización internacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, además de las operaciones con países considerados paraísos fiscales.
Además, la medida requiere que se informe a la UIF cuando se abonen grandes sumas de dinero por cláusulas de penalización de contratos “sin justificación lógica de incumplimiento contractual” sean de jugadores o de cuerpos técnicos.
Los clubes con gran endeudamiento o que se enfrenten al descenso de categoría también tendrán que justificar la recepción de dinero de “fuentes dudosas” o en cantidades “incompatibles con su capacidad de pago”.
La normativa también incluye a los empleados de AFA o de los equipos de fútbol que muestren “un cambio repentino en su estilo de vida”.
El plazo para informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero será de 150 días naturales a partir de la operación realizada, mientras que en el caso de transacciones sospechosas de financiación de terrorismo será de 48 horas, incluso en días festivos.
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El Gobierno Nacional publicó [b](en el portal oficial)[/b] la buena nueva sobre las operaciones en el fútbol a saber:
Los equipos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino tendrán que informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando realicen operaciones por más de $ 60.000 (u$s 13.730).
Así, los clubes que participan en las dos divisiones principales del fútbol profesional argentino y la federación futbolística del país fueron incluidos entre los sujetos obligados a informar de estas operaciones que puedan “constituir lavado de dinero”.
La UIF, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, reclama “especial atención” a relaciones comerciales con países que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), organización internacional de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, además de las operaciones con países considerados paraísos fiscales.
Además, la medida requiere que se informe a la UIF cuando se abonen grandes sumas de dinero por cláusulas de penalización de contratos “sin justificación lógica de incumplimiento contractual” sean de jugadores o de cuerpos técnicos.
Los clubes con gran endeudamiento o que se enfrenten al descenso de categoría también tendrán que justificar la recepción de dinero de “fuentes dudosas” o en cantidades “incompatibles con su capacidad de pago”.
La normativa también incluye a los empleados de AFA o de los equipos de fútbol que muestren “un cambio repentino en su estilo de vida”.
El plazo para informar sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero será de 150 días naturales a partir de la operación realizada, mientras que en el caso de transacciones sospechosas de financiación de terrorismo será de 48 horas, incluso en días festivos.
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Está perfecto. Se hace en el nuevo marco de regulación de FPT. Los clubes, además, tienen que informar sus presupuestos hasta 2015, lo que gana cada jugador, todo. Y no van a recibir adelantos de TV que excedan al año en curso o al mandato de la CD que lo pida.
PD: El otro día me enteré que, por ejemplo a Arsenal, les mandan policías de Arrecifes para que le salga más caro el operativo.
ni mas ni menos… si las barra-bravas son lo que son, es porque tienen el apoyo politico de todo el mundo… igual, no quita que es una verguenza que el estado nacional siga financiando a estos delincuentes… una verguenza que alguien tendría que dignarse salir a explicar
